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5月15日,“清朗浦江·e企共治”打击网上非法证券期货行为专项行动启动。来自上海市静安区检察院的检察官杨晓霏向澎湃新闻(www.thepaper.cn)介绍了一起“数据穿透追诉上游持股人,新三板股票非法经营团伙被公诉”的典型案例。在该案中,静安区检察院以数据思维全程引导案件办理,以大数据穿透股权变更路径,并最终锁定上游持股人犯罪事实。
Z公司日常管理由邹某负责,设有分析部和业务部。业务部有若干名业务员,负责拨打电话吸引客户加入群聊,并编造公司是大型股票软件合作机构KY体育,群内会提供准确的股票信息等谎言从而引流。分析部有四名讲师,通过免费直播“授课”来增加客户的信任感和好感度,并暗示公司销售的新三板股票会转板,市值将翻番,以此吸引投资者购买。
此案承办检察官之一的杨晓霏检察官介绍,本案属于非法经营犯罪案件。案发后,静安检察院第七检察部金融办案组第一时间提前介入。团队负责人朱海荣检察官提出,案件涉及“新三板”股票,证据收集要将经营数据固定放在首位,要尽可能全面收集和固定数据痕迹,力求构建案件数据库,为后续引入大数据开展案件办理,追击上游犯罪挖掘更多线索。
杨晓霏检察官建议,高收益必然伴随高风险,投资者要提高风险识别能力,充分了解相关业务,判断自己是否具有合格投资人资质。同时,投资者也要提升风险防范能力,在做出投资决策时要理性,在选择投资咨询机构时要审慎,可以关注中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券监督管理委员会等监管机构官方发布的通知公告信息,核实相关机构、人员的资质、身份,提高警惕意识。
另据了解,为进一步规范证券期货活动网上信息,切实维护人民群众财产安全,上海市委网信办、上海证监局、上海市检察院、上海市公安局于5月15日“全国投资者保护宣传日”联合启动开展“清朗浦江·e企共治”打击网上非法证券期货行为专项行动。下一步,上海市委网信办将会同相关部门深入开展“清朗浦江·e企共治”打击网上非法证券期货行为专项行动,重拳整治、综合施策,对违法违规网站平台和“自媒体”账号从严查处、形成震慑。
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